薪資報酬委員會

組成與職責

1. 組成

薪資報酬委員會成員人數為三人，由全體獨立董事組成，由董事會決議委任之，每年至少召開二次會議。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

2. 職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

運作情形

1. 本屆委員合計3人，經歷及出席狀況： (V：親自出席　※：委託出席)

任期：民國110年07月05日至民國113年07月04日				112年度召開日期
職稱	姓名	學歷	經歷	1/16	3/28	5/12
主席	王明德 (獨立董事)	美國麻省理工學院土木研究所博士美國紐約州壬色列(Rensselaer)理工學院土木所碩士台灣大學土木研究所碩士	台灣人居環境生命週期管理學會理事長向榮生醫科技股份有限公司獨立董事桃園國際機場股份有限公司董事長桃園市政府副市長世正開發股份有限公司總經理立凱電能科技股份有限公司獨立董事	V	V	V
委員	邱創乾 (獨立董事)	美國密西根州立大學電機工程博士美國密西根州立大學電機工程碩士逢甲大學電機工程學士	逢甲大學副校長逢甲大學教務長逢甲大學資訊電機學院教授兼院長逢甲大學教務長	V	V	V
委員	林雅君(獨立董事)	輔仁大學法學碩士 87年律師高考及格	經兆國際法律事務所主持律師新北市政府勞資爭議仲裁委員	V	V	V

2.112年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果說明如下：

召開	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第四次 112.01.16	通過111年度執行長與經理人年終獎金發放案通過本公司第九次買回本公司股份轉讓予經理人案	經主席徵詢全數出席委員無異議照案通過。	提112.01.16董事會，由全體出席董事同意通過。
第五屆第五次 112.03.28	通過111年高階主管工作績效說明案通過本公司「績效考核管理辦法」修訂案通過111年度員工及董事酬勞分配案	經主席徵詢全數出席委員無異議照案通過。	提112.03.28董事會，由全體出席董事同意通過。
第五屆第六次 112.05.12	通過新聘經理人，薪資建議案通過經理人晉升暨調薪案	經主席徵詢全數出席委員無異議照案通過。	提112.05.12董事會，由全體出席董事同意通過。